公告日期：2012-06-27

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2012－011

沈阳银基发展股份有限公司

董事会第八届八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届八次会议于2012年6月

25日在公司总部会议室召开，于2012年6月15日以通讯方式发出通

知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程

的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公

司章程的规定，会议由公司董事长刘成文先生主持，会议以同意5票，

反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司沈阳银基置业

有限公司转让其持有的沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权的议案》

（详见《沈阳银基发展股份有限公司全资子公司出售资产公告》）。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2012年6月25日

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