公告日期：2015-05-19

证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－021

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015 年第一次临时会议于

2015 年 5 月 15 日以通讯方式召开，于 2015 年 5 月 12 日以通讯方式发

出通知。应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，符合《公司法》及公司

章程的规定，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过如下议

案：

一、审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。

内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关

于对全资子公司提供融资担保的公告》。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王利群女

士回避表决。

二、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议

案》。

内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载 《关于召开公司 2015 年第二次临时股

东大会的通知》。

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二 0 一五年五月十五日
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