公告日期：2017-07-18

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章

程

银基烯碳新材料股份有限公司

银基烯碳新材料股份有限公司章程目录

第一章 总 则 －－－－－－－－－－－－－－－－ 3

第二章 经营宗旨和范围 －－－－－－－－－－－－ 4

第三章 股 份 －－－－－－－－－－－－－－－－ 4

第一节 股份发行 －－－－－－－－－－－ 5

第二节 股份增减和回购 －－－－－－－－ 5

第三节 股份转让 －－－－－－－－－－－ 6

第四章 股东和股东大会 －－－－－－－－－－－－ 7

第一节 股东 －－－－－－－－－－－－－－ 7

第二节 股东大会的一般规定 －－－－－－－ 9

第三节 股东大会的召集 －－－-－－－－--- 12

第四节 股东大会的提案与通知 －－－－－－ 13

第五节 股东大会的召开 －－－－－－－--- 14

第六节 股东大会的表决与决议 －－－－－－ 18

第五章 董事会 －－－－－－－－－－－－－－－ 22

第一节 董事 －－－－－－－－－－－－－ 22

第二节 董事会 －－－－－－－－－－－－ 24

第五章 总经理及其他高级管理人员 －－－－－－ 27

第七章 监事会 －－－－－－－－－－－－－－－ 29

第一节 监事 －－－－－－－－－－－－－ 29

第二节 监事会 －－－－－－－－－－－－ 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 －－－－－ 31

第一节 财务会计制度 －－－－－－－－－ 32

第二节 内部审计 －－－－－－－－－－－ 36

第三节 会计师事务所的聘任 －－－－－－ 36

第九章 通知与公告 －－－－－－－－－－－－－－－－ 36

第一节 通知 －－－－－－－－－－－－－ 36

第二节 公告 －－－－－－－－－－－－－ 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 －－－ 37

第一节 合并、分立、增资和减资 －－－－－－ 37

第二节 解散和清算 －－－－－－－－－－－ 38

第十一章 修改章程 －－－－－－－－－－－－－－－－－ 40

第十二章 附 则 －－－－－－－－－－－－－－－ 40

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第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组

织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照沈阳市人民政府沈政发（1986）97号文件《关

于发布（沈阳市集体所有制企业股份制试……
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