公告日期：2005-10-25

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2005－022

沈阳银基发展股份有限公司

董事会第六届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届十次会议于2005年10月19日在公司总部会议室

召开，于2005年10月12日以通讯方式发出通知，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董

事尹良培先生因公出未能出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司

法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持。会议以6票赞成、0票反对、0票

弃权的表决结果审议通过了《关于向沈阳银基国际商务投资有限公司追加投资的议案》。

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2005年10月20日

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