公告日期：2008-07-25

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2008－022

沈阳银基发展股份有限公司关于公司治理专项活动完成及整改情况的说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]第28号)、辽宁证监局《关于进一步做好"加强上市公司治理专项活动"有关事项的通知》（辽证监上市字[2007]35号）及深圳证券交易所《关于加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求和部署，我公司从2007年5月至2007年10月，开展了公司治理专项活动，包括自查、接受公众投资者评议、整改提高以及接受辽宁证监局检查评议几个阶段。现将有关情况说明如下：

一、公司专项活动开展情况

第一，公司成立了以董事长为第一责任人的专项治理活动工作小组，严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度，对照"加强上市公司治理专项活动自查事项"，对公司的治理情况进行了全面认真的自查，找出了公司治理结构中存在的不足。第二，针对不足，制定了明确的整改措施和整改时间表，形成了"银基发展治理专项活动的自查报告和整改计划"，并于2007年8月2日由公司第六届二十九次董事会审议通过后上报了辽宁证监局，于2007年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站上进行了披露。第三，2007年8月4日至2007年8月31日，公司进入治理专项活动的"公众评议阶段"后，通过公开电话、电子邮箱、网上交流平台等方式接受了投资者和公众评议。

二、公司自查后的整改情况

从目前看，通过自查，公司的运作更为规范,相关制度更加完善，具备了较完整的独立性和较完善的内部控制机制，信息披露相关工作较好。但对照上级要求，在日常工作中，尚存在一些需改进的环节，公司在内控制度、董事会专门委员会发挥作用、投资者网络信息平台建设管理等方面还存在一些不足，要抓紧改进和完善。

我们制定了如下整改计划，并已积极采取相应措施加以改进。

1、为保证公司内控制度进一步完善。我们已按照中国证监会、深交所有关法律及规范性文件的最新要求，修订了《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《重大事项内部报告制度》和《内部控制制度》，上述制度及办法已在公司2007年8月2日召开的第六届二十九次董事会会议上审议通过，并刊登在深交所网站上。

2、为充分发挥董事会专门委员会的作用，公司采取了如下措施：①进一步细化和明确了董事会专门委员会的职能定位，增强了充分发挥他们信息服务、决策建议和监督职能的责任感；②注重发挥独立董事的作用，有计划安排他们对公司财务、人力资源、审计等方面的管理进行研究，充分发挥外部专家资源优势，使董事会的决策更加科学、高效；③借鉴其它公司的好经验，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。

3、进一步推动公司投资者关系管理工作。公司网络对外信息平台的建设和管理是公司投资者关系管理中的薄弱环节，公司正在丰富和完善公司的网站功能，建立网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，营造一个良好的外部运行环境，保证投资者关系的健康、融洽发展。为进一步把保护投资者的合法权益落在实处，我们将通过积极努力，开辟多渠道、多途径，通过与投资人见面、业绩说明会或路演等方式，让更多的投资者了解公司的全面情况。

三、辽宁证监局现场检查情况

根据公司自查、社会评议以及整改情况，2007年10月15日至17日，辽宁证监局于对公司的治理情况进行了现场检查，并针对公司下发了辽证监上市字[2007]77号《关于对沈阳银基发展股份有限公司的治理状况综合评价意见》。辽宁证监局认为，我公司运作基本规范，但尚有一些薄弱环节需要改进和完善：一是充分发挥审计、提名、薪酬与考核三个委员会的专业评判作用；二是进一步加强公司投资者关系管理；三是加强信息披露工作，完善信息披露事务管理制度；四是尽快落实浑北建设项目土地出让金的补交问题。

针对上述意见和建议，我公司董事会高度重视，组织进行了专门研究，制定措施，认真进行了整改。公司于2007年11月26日召开了董事会第六届三十一次会议，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，并刊登于2007 年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站上。

根据中国证监会[2008]27号文的要求，公司对截止2008 年6……
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