公告日期：2017-10-31

证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－089

银基烯碳新材料集团股份有限公司关于

召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司决定召开公司2017年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会2017 年第五次临时会

议审议通过，公司决定召开2017年第四次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月15日下午2：30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年11月8日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2017年11月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：沈阳市沈河区沈水路600-15甲“观澜庭”售楼处二楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

2、审议《关于关联交易的议案》；

3、审议《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案》。

以上议案详见2017年9月19日和2017年10月31日刊登于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网的《公司第十届董事会2017年第四次临时会议决议公告》和《公

司第十届董事会2017年第五次临时会议决议公告》。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 √

2.00 关于关联交易的议案 √

……
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