公告日期：2013-11-01

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2013－036

沈阳银基发展股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年10月31日（星期四）上午9时

2、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：沈志奇

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

规定。

三、会议的出席情况

出席会议股东（代理人）3人，代表股份169,022,239股，占上市公

司有表决权总股份14.64％。

四、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，通过了《关

于为控股子公司奥宇石墨集团有限公司和黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨

深加工有限公司提供担保的议案》。

表决情况：同意169,022,239股，占出席会议所有有表决权股东所持

表决权的100％；反对0股；弃权0股。

此议案内容详见2013年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》的《公司董事会第八届二十二次会议决议公告》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

2、律师姓名：钟宇、岑慧

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、会议召集人和

出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规

定，表决程序和表决结……
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