公告日期：2018-01-09

证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2018－004

银基烯碳新材料集团股份有限公司关于

公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年、2015年、

2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规

则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.1.1条、14.1.3条的规定，

以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017

年7月6日起暂停上市。

一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况

（一）内控规范

因控股股东沈阳银基集团有限责任公司(以下简称：银基集团)控制权发生转移，且银基集团实际控制人已发生变更，为完善银基集团及公司的治理结构、保障银基集团与公司的有效决策和平稳发展，保障银基集团及公司正常经营运作，经公司第十届董事会2017年第六次临时会议和公司2017年第五次临时股东大会审议批准通过，公司对董事会和监事会进行了提前换届，并组成了新的领导班子，通过内外结合的方式，继续完善公司体系建设，提升公司治理结构。

（二）加强生产运营管控，努力提升公司经营绩效

公司将加强现有主业的经营，提高经营业绩；进一步完善公司各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理；提升公司经营效益。

（三）加强梳理内部风险控制

公司继续通过加强专业团队的力量，积极通过法律等有效途径，对因担保及诉讼支付的代偿款及时行使追偿权，及时弥补因担保及诉讼给公司带来的损失。

二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系部门：证券部

2、联系电话：024-22903598

3、联系传真：024-22921377

4、通讯地址：沈阳市沈河区沈水路600-15甲，三楼

5、邮编：110016

三、其他

公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，抓住市场有利时机，狠抓生产和营销，努力提升公司盈利能力和核心竞争力。

公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

2018年1月8日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。