公告日期：2026-05-30

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-43

丽珠医药集团股份有限公司

2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第
一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类
别股东会没有出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026 年 4 月 23 日召开了
第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会、
2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

（三）股东会的主持人：副董事长唐阳刚先生。

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：

2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00，依次召开 2025 年度股东会、2026
年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会。

2、网络投票时间：

（1）通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月

29 日 9:15 至 15:00 的任意时间；

（2）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月 29 日交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的股权登记日：

1、A 股股东股权登记日：2026 年 5 月 22 日（星期五）；

2、H 股股东股权登记日：2026 年 5 月 22 日（星期五）。

（八）会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

（九）本次股东会出席情况

1、公司 2025 年度股东会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数 13

其中： A 股股东人数 12

H 股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 426,291,295

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238,325,925

H 股股东所持有表决权的股份总数 187,965,370

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 48.0108%

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有 26.8413%

表决权股份总数的比例

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有 21.1695%

表决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 445

所持有表决权的股份总数（股） 10,576,107

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.1911%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 458

所持有表决权的股份总数（股） 436,867,402

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.2019%

通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东授权委托……
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