公告日期：2026-05-30

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-42
丽珠医药集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同
意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由半数以上董事共同推举的董事唐阳刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司治理及企业发展的工作需要，同意选举朱保国先生担任公司第十二届董事会董事长，选举唐阳刚先生担任公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第十二届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

专门委员会 成员

战略委员会 朱保国（主席）、唐阳刚、冉永梅

提名委员会 罗会远（主席）、唐阳刚、崔丽婕

审计委员会 康立（主席）、罗会远、崔丽婕

薪酬与考核委员会 崔丽婕（主席）、康立、唐阳刚

环境、社会及管治委员会 朱保国（主席）、唐阳刚、康立、崔丽婕、王智瑶

本次组建的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半 数以上，并由独立董事担任委员会主席（召集人）；其中审计委员会主席（召集 人）康立女士为会计专业人士，符合监管规则及公司治理要求。具体内容详见同 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任刘大平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十 二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

同意聘任公司副总裁、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第 十二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

4.01 聘任杜军先生为副总裁

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 聘任陈志华先生为副总裁

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 聘任黄瑜璇女士为副总裁

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 聘任徐晓先生为副总裁

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 聘任王胜先生为财务负责人

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起……
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