公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006
证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券
陕西维萨特科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日下午2：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-006
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的陕西圣拓律师事务所刘峰律师。
（七）会议地点

陕西省西安市国际港务区陆港大厦1208室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对2018年度财务决算情况进行总结并编制了《公司2018年度财务决算报告》
（二）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对2019年度财务预算情况进行总结并编制了《公司2019年度财务预算报告》。
（三）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】61060020号审计报告，截止至2018年12月31日累计未分配利润余额为-1,104,723.24元。为满足公司日常性生产经营及发展需要，公司拟定2018年度利润不分配（四）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会结合2018年公司治理的有效性对2018年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，制定了2019年董事会重点工作，并形成《公司2018年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会结合2018年公司治理的有效性对2018年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，制定了2019年监事会重点工作，并形成《公司2018年度监事会工作报告》。

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（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（七）审议《关于选举杨文涛为公司监事》议案

王栋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举杨文涛为公司第一届监事会监事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

杨文涛先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

本议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年年度报告》（2019-002）、《2018年年度报告摘要》（2019-003）。
三、会……
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