公告日期：2025-10-24

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-062
丽珠医药集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次
会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 10 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路
38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年第三季度报告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的

同时，提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、章程备案手续。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程（待提交股东大会审议）》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《股东会议事规则（待提交股东大会审议）》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《董事会议事规则（待提交股东大会审议）》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金使用管理制度（待提交股东大会审议）》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

六、审议通过《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况，董事会同意公司制定、修订、废止公司部分管理制度。

6.01 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会职权范围〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会职权范围》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《董事会提名委员会职权范围》涵盖原《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》内容，故前述制度一同废止。

6.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会职权范围〉的议案》

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