公告日期：2026-03-25

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-09
丽珠医药集团股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三
次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2026 年 3 月 10 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路
38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室。本次会议由副董事长唐阳刚先生主持，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议），
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《2025 年年度报告及业绩公告》

公司《2025 年年度报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025 年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2025 年 H 股年度报告（繁体及英文版）及公司 2025 年业绩公告已同步在香港交易及结算所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告内容及董事履职的情况详情请见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理、环境和社会”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，相关内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性事项，关联董事白华先生、罗会远先生、崔丽婕女士及王智瑶女士已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，拟定公司 2025 年度利润分配预案
如下：

以 2025 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 14.30 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度风险管理与内部控制自我评价报告》

公司《2025 年度风险管理与内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

经与会董事会认真审议，一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内……
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