公告日期：2026-03-25

丽珠医药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事（已离职），2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

黄锦华先生，为香港律师并毕业于香港大学，获工程学学士学位及法学专业证书。2019 年 7 月至今，为黄梁律师事务所合伙人。本人曾任公司第十一届独立董事、环境、社会及管治委员会委员，因任期满六年，本人于 2025 年 12 月离职。

（二）不存在影响独立性的情况

本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司股东会报告如下：本人在2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会、董事会会议出席情况

2025 年度，在本人任职期间，公司召开了 7 次董事会，所有会议本人均亲
自出席，均以通讯方式出席，没有委托出席或缺席的情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了同意票，没有提出异议。

2025 年度，在本人任职期间，公司召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东
大会及 2 次类别股东会，均由董事会召集，本人均通过视频方式出席了股东大会。

（二）董事会各专门委员会出席情况

2025 年度，在本人任职期间，公司专门委员会召开情况如下：

公司召开董事会环境、社会及管治委员会 1 次，审议通过 2024 年度环境、
社会及管治报告。

所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并根据公司实际情况及本人专业所长，为公司的风险防范提出合理建议，进一步健全公司内控，促进董事会的正确、科学决策。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人任职期间，独立董事专门会议召开 2 次，本人按时参加会议 2
次，审议通过了公司 2025 年度日常关联交易预计、公司与丽珠单抗 2025 年度持续关连交易预计及调整预计等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。

（四）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司所聘会计师事务所保持了友好联系，及时地了解公司生产经营动态和财务状况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见。

（六）在公司现场工作的情况以及公司配合工作的情况

2025 年度，本人累计现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》规定的不少于十五日，本人除按规定出席股东会、董事会及专门委员会以外，也通过其他多种方式履职：1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态；2、通过座谈、电话、视频、邮件、微信等多种方式与公司董事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及证券事务相关工作
人员等保持密切联系，就关注的问题进行反馈，并为公司的发展战略及规范运作等方面提出了完善建议，公司董事、高级管理人员以及相关工作人员均能及时配合工作并提供相关材料，为本人做出独立判断和规范履职提供了充分保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，本着公正、公平、客观、独立的原则对公司关联交易进行了认真审查，本人认为在审议关联交易事项时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会的决策程序符合有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。