公告日期：2026-03-25

丽珠医药集团股份有限公司

高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动高管的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称高管是指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司高管薪酬制度遵循以下原则：

（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；

（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；

（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；

（四）薪酬与市场价值规律相符；

（五）公开、公正、透明的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责提出高管的薪酬方案，并由董事会负责审议确定。前述薪酬方案均需包含薪酬结构、薪酬标准、考核标准和发放方式等内容。

董事会薪酬与考核委员会负责对公司薪酬、绩效有关制度的执行情况进行监督。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、 职责与权限由《董事会薪酬与考核委员会职权范围》确定。

第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员进行公司薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准、结构

第七条 公司高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中基本薪酬是年度的基本报酬，根据个人岗位价值高低、承担责任大小等因素，参考行业薪酬水平确定；绩效薪酬系根据公司经营业绩和岗位工作考核结果发放的浮动报酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体由公司薪酬与考核委员会考核确定。

第八条 中长期激励收入是对公司高管中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，按照公司具体制定的中长期激励方案执行。

第九条 公司可以根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，且专项奖励适用对象包括高级管理人员的，相应奖励方案经董事会薪酬与考核委员会审查批准后执行。

第四章 薪酬发放

第十条 公司高管人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公司薪酬管理相关部门按月度、季度或年度参照年初制定的董事高管薪酬绩效考核标准进行绩效评价后确定并发放。董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，最终确定年度绩效薪酬，并对已发绩效薪酬进行多退少补。其中一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后支付。

第十一条 高管的薪酬标准， 均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十二条 公司高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

第十三条 公司高管在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或扣减部分薪酬：

1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

3、经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

4、公司认定违反曾向监管机构或资本市场所做出在有效期内的承诺的；
5、公司认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十四条 公司可以根据实际情况针对高管绩效薪酬采取递延支付机制。
第五章 薪酬调整

第十五条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要，调整依据为：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司业绩达成情况；

（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。

当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制……
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