公告日期：2026-04-24

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-25

丽珠医药集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会将由 10 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。公司董事会提名
朱保国先生、林楠棋先生及邱庆丰先生为公司第十二届董事会非执行董事候选人，提名刘大平先生、唐阳刚先生为公司第十二届董事会执行董事候选人，提名罗会远先生、崔丽婕女士、王智瑶女士及康立女士为公司第十二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。公司将另行召开职工代表大会选举职工代表董事。

二、董事候选人任职资格情况

公司提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

截至本公告披露日，罗会远先生、崔丽婕女士、王智瑶女士及康立女士均已
取得独立董事任职资格证书，其中康立女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
上述独立董事候选人人数未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

四、备查文件

（一）公司第十一届董事会第三十四次会议决议；

（二）公司第十一届董事会提名委员会第十三次会议决议。

附件：公司第十二届董事会董事候选人简历

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附件：公司第十二届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

朱保国先生，1962 年出生，现任本公司董事长、非执行董事、战略委员会主席及环境、社会及管治委员会主席。1985 年毕业于河南师范大学化学系并获
学士学位。自 2002 年起至今一直任本公司董事长，2006 年 4 月至 2013 年 9 月
期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元药业集团股份有限公司创始人，现任该公司董事长，且现兼任深圳市工商联（总商会）荣誉副会长、大自然保护协会（TNC）大中华理事会理事及执行秘书长、深圳市商业联合会深商总会会董、
桃花源生态保护基金会理事长。2021 年 5 月至 2024 年 10 月，任中原建业有限
公司（09982.HK）独立非执行董事。

截至本公告披露日，朱保国先生未持有本公司股份。朱保国先生为公司实际控制人，与刘广霞女士为夫妻关系，在公司控股股东健康元药业集团股份有限公司担任董事长，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

刘大平先生，1987 年出生，现任本公司总裁。中国药科大学学士学位。曾任深圳市海滨制药有限公司工艺员、车间主任、生产总监，深圳太太药业有限公司常务副总经理，健康元药业集团股份……
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