公告日期：2026-04-24

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-26
丽珠医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的通
知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026 年 4 月 23 日召开了第
十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会、
2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：

（1）2025 年度股东会召开日期、时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午
14:00；

（2）2026 年第一次 A 股类别股东会召开日期、时间：2026 年 5 月 29 日（星
期五）下午 15:00（或紧随公司 2025 年度股东会结束后）。

2、网络投票时间：

（1）通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月 29
日 9:15 至 15:00 的任意时间；

（2）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月 29 日交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：

1、A 股股东股权登记日：2026 年 5 月 22 日（星期五）；

2、H 股股东股权登记日：2026 年 5 月 22 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

（1）2025 年度股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）2026 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师、审计师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2025 年度股东会审议的议案如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年年度报告及业绩公告》 √

2.00 《2025年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025年度财务决算报告》 √

4.00 《2025年度利润分配预案》 √

5.00 《关于聘任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的 √

议案》

6.00 《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》 ……
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