公告日期：2026-05-09

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-021

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提示

1、重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东（大）会重新表决的事项的，授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本次发行事宜。

公司根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步完善和补充意见，公司调整本次向特定对象发行股票中募集资金用途及募投项目。调整后，本次向特定对象发行股票预计发行数量由不超过 16,500 万股（含本数）调整为不超过 3,000 万股（含本数）。本次发行募集资金总额由不超过 64,000 万元调整为不超过 8,114.32 万元，扣除发行费用后将用于渝开发格莱美城项目、贯金和府一期项目。本次调整不涉及发行方案的重大调整。按照股东（大）会授权安排，公司第十届董事会第五十六次会议重新审议了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（三次修订稿）
的议案》《关于向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》。

2、本次所有议案已经公司第十届董事会第十八次独立董事专门会议及第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

3、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，议案二、三、四、七涉及关联交易，关联董事陈业先生回避表决。

二、主要内容

公司董事会于2026年4月29日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司
第十届董事会第五十六次会议的书面通知。2026 年 5 月 7 日，会议在公司 5310
会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事崔恒忠先生和陈定文先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合向
特定对象发行股票条件的议案》

本议案已经第十届董事会第十八次独立董事专门会议及第十届董事会审
计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

二、会议逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》

重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过 35 名（含本数）特定对象发行的方式，在获得中国证监会注册后由公司在规定的有效期内择机发行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含本数）特定对象，其中，控股股东重庆城投拟以现金方式认购不低于本次发行股票实际股数的 5%（含）且不超过实际发行数量的 30%（含），本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

除重庆城投以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合……
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