公告日期：2026-06-11

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-032
重庆渝开发股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议审议的议案 2.00《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》需特别表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次审议的议案 2.00《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》属于关联交易事项，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决，且不能接受其他股东委托进行表决。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪

1.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于第三次延长公司向特定对象发行股

2.00 票股东（大）会决议有效期及相关授权有 非累积投票提案 √

效期的议案》

2、本次审议的议案 2.00 需特别表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述议案已经公司 2026 年 6 月 10 日召开的第十届董事会第五十七次
会议审议通过。（具体内容详见 2026 年 6 月 11 日公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2026-030、2026-031 号公告）

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2026 年 06 月 25 日下午 5：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登……
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