公告日期：2026-01-13

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-001
重庆渝开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》（2025 年修订）及《公司章程》规定，本次会议审议的两项议案须经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）上午10:00；网络投票时间：2026年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15—下午3:00。

2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、主 持 人：董事长陈业先生

6、股权登记日：2026 年 1 月 5 日

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代理人共332人，代表公司股份538,849,788股，占公司有表决权股份总数的63.8621%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,149,499股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东329人，代表股份5,700,289股，占公司有表决权股份总数的0.6756％。无股东委托独立董事投票情况。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份5,700,689股，占公司有表决权股份总数的0.6756%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.00005％。通过网络投票的股东329人，代表股份5,700,289股，占公司有表决权股份总数的0.6756％。

3、公司董事、高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师颜孝忠先生、彭陈成女士出席了本次股东会。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：

（一）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1、总表决情况：

同意 536,801,287 股，占出席会议有效表决权的 99.6198％；反对
1,884,601 股，占出席会议有效表决权的 0.3497％；弃权 163,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0304％。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意 3,652,188 股，占出席会议中小股东有效表决权的 64.0657％；反
对 1,884,601 股，占出席会议中小股东有效表决权的 33.0592％；弃权163,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.8751％。

表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
该议案获得通过。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、总表决情况：

同意 536,796,687 股，占出席会议有效表决权的 99.6190％；反对
1,888,601 股，占出席会议有效表决权的 0.3505％；弃权 164,500 股，占出席会议有效表决权的 0.0305％。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意 3,647,588 股，占出席会议中小股东有效表决权的 63.9850％；反
对 1,888,601 股，占出席会议中小股东有效表决权的 33.1293％；弃权164,500 股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.8856％。

3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：颜孝忠、彭陈成

3……
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