公告日期：2026-04-18

重庆渝开发股份有限公司

独立董事陈定文2025年度述职报告

本人陈定文，作为重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况总结如下：

一、个人基本情况

本人陈定文，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、法定代表人，重庆妍忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事、重庆渝开发股份有限公司第十届董事会独立董事。

经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席股东（大）会会议情况

2025年度，公司共召开5次股东（大）会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况

2025年度，公司共召开20次董事会会议，本人均亲自出席全部会议，其中，以现场方式出席9次，以通讯方式出席11次，无委托出席、缺席情形，也不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。会议审议过程中，本人认真审阅各项议案资料，结合专业知识及公司实际情况，对议案的合法合规性、合理性进行审慎判断，与公司管理层充分沟通交流，认为提交公司董事会审议的议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对所有审议议案均投出同意票，无反对、弃权票，未出现对董事会议案提出异议的情形。

（三）参与董事会专门委员会的工作情况

本人2025年度担任公司第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，作为董事会中的会计专业人士，全程主导审计与风险管理委员会工作、参与薪酬与考核委员会审议。

1.作为公司第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员，本人2025年度主持召开审计与风险管理委员会会议8次，多次参与公司内部与外部审计机构、监管机构之间的沟通，立足财务审计、风险管控的专业核心，牵头审议公司财务、审计、内控、减值等核心重大事项。针对资产减值计提事项，结合房地产行业特性，重点核查资产减值测试的依据、方法及合理性，确保财务数据真实反映公司资产状况；针对会计师事务所续聘事项，审慎核查拟续聘机构的执业资质、独立性及过往审计工作质量，结合其对房地产行业的审计经验，主持形成同意续聘的专业意见，为董事会决策提供核心专业支撑；针对定期报告，牵头审核财务数据的真实性、准确性和完整性，监督公司内控体系在资金管理、项目运营等关键环节的执行情况，切实发挥审计与风险管理委员会的专业监督作用。

2.作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度召开薪酬与考核委员会会议2次，本人均亲自出席。本人对公司原董事长、高管人员2024年度的履职情况开展了严谨的考核与核查，结合公司2024年度生产经营目标的实际完成情况，对公司原董事长2024年度薪酬、公司高管人员2024年度薪酬相关事项进行审慎审核，同意将该类议案提交董事会审议，同时审议并通过了《总法律顾问2024年度述职报告》。

（四）参与董事会独立董事专门会议的工作情况

2025年度公司共召开6次独立董事专门会议，本人均亲自出席。作为独立董事，本人围绕公司关联交易、利润分配、财务资助等核心议题开展专项审议，全程保持独立判断，结合会计专业背景对各项议案进行专业核查，重点审议了日常关联交易、资产出售、财务资助、向控股股东借款、利润分配等关键事项，所有审议事项均形成一致独立意见，切实发挥独立董事的独立监督作用，同时要求公司及时、准确披露相关信息，保障中小股东的知情权。

（五）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人在履职过程中始终保持高度的专业与勤勉，投入充足的时间和精力参与公司治理相关工作，通过多种方式持续、全面了解公司经营发展、财务状况及重大事项推进情况，主动获取董事会决策所需的各类信息与资料。针对提交董事会审议的所有议案，本人均进行细致、审慎的专业研判，与公司管理层就议案核心内容充分交流探讨，结合专业背景提出合理化的意见和建议，以严谨客观的态度行使表决权，切实助力公……
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