公告日期：2026-04-18

重庆渝开发股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计与风险管理委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规定，以及《公司章程》内部制度要求，公司董事会审计与风险管理委员会始终秉持独立、客观、公正、审慎的原则，勤勉履行监督、核查、指导与协调职责，全力保障公司财务信息质量、规范内外部审计管理、完善内部控制体系，切实维护公司及全体股东合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第十届董事会审计与风险管理委员会由三名成员组成，主任委员由独立董事陈定文先生担任，委员包括独立董事曾德珩先生及董事向双林先生。2025年度，审计与风险管理委员会成员发生调整，独立董事宋宗宇先生于2025年10月17日辞去委员职务，董事会随即补选董事向双林先生出任委员。本次调整后，委员会人员结构由原三名独立董事构成变更为两名独立董事及一名不在公司担任高级管理人员的董事组成，主任委员陈定文为会计专业人士，各位委员分别具备管理、房地产等领域的专业知识与实践经验，具备独立、专业履职的能力。委员会人员构成

及任职资格均符合上市公司审计委员会运作相关监管规定，为委员会规
范、高效履职提供了坚实的组织保障与专业支撑。

二、2025年度会议召开及审议情况

2025年度，审计与风险管理委员会严格按照监管规则与公司制度规
范召开会议，全年共计召开8次会议，审议议案16项。全体委员均亲自出
席会议、参与审议表决，所有议案均审议通过，会议召集、召开、表决
及决议执行等程序均合法合规，具体会议情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议内容 决议情况

第十届董事会审计与风

审议《关于公司 2025年度审计项目

1 2月21日 险管理委员会第九次会 审议通过
计划的议案》

议

第十届董事会审计与风

2 4月11日 险管理委员会第十次会沟通2024年度财务审计相关事项 /

议

1. 审议《关于计提2024年度资产减

值准备的议案》

2. 审 议 《 关 于 2024 年度财务决算的

议案》

3. 审 议 《 公 司 2024 年度内部控制自

第十届董事会审计与风我评价报告》

3 4月22日 险管理委员会第十一次4. 审议《董事会审计与风险管理委 审议通过
会议 员会对年审会计师事务所履行监督

职责情况的报告》

5. 审 议 《 关 于 2025 年度财务预算的

议案》

6. 审 议 《 2024 年 度 内 部审计工作报

告》

序号 召开日期 会议届次 会议内容 决议情况

7. 审 议 《 2025 年 第 一 季度内部审计

工作报告》

1. 审……
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