公告日期：2017-07-07

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广西创致实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月6日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，决定对公司章程作如下修改，并提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

一、公司章程修订情况

1.《公司章程》第十一条；

修改前：“公司经营范围为：家用电器的批发零售、维修，手机的零售，计算机软硬件技术开发（除生产）、咨询服务及销售，计算机及软件、辅助设备的零售、维护服务，计算机网络技术开发、转让、咨询服务；自有房屋、办公家具出租；物业管理服务；仓储服务、货物运输服务。”

修改后：“公司经营范围为：家用电器的批发零售、维修；手机的零售；计算机软硬件技术开发（除生产）、咨询服务及销售，计算机及软件、计算机辅助设备的零售、维护服务，计算机网络技术开发、转让、咨询服务；对商业、物流业、建筑业、酒店业、餐饮业、金融业及新能源项目的投资；自有房屋、办公家具出租；物业管理服务；仓储服务、道路货物运输、货物运输代理服务；投资管理、企业管理、企业营销、商品及市场信息的咨询服务；货物及技术进出口。”

2.《公司章程》第四十二条；

修改前：“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或公司董事会确定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以采用法律法规允许的其他形式召开；公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通讯方式召开股东大会。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席会议。”

修改后：“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或公司董事会确定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以采用法律法规允许的其他形式召开；公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通讯方式召开股东大会。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席会议。

年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）发行公司债券；

（三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）《公司章程》的修改；

（五）利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）董事会和监事会成员的任免；

（七）变更募股资金投向；

（八）需股东大会审议的关联交易；

（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；

（十）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。”

3.《公司章程》第四十九条；

修改前：“监事会或股东自行召集的股东大会 ，会议所必需的费

用由本公司承担。”

修改后：“董事会人数不足法定人数或公司章程所定人数的三分之二时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程规定的程序自行召集临时股东大会。监事会或股东自行召集的股东大会 ，会议所必需的费用由本公司承担。”

4．《公司章程》第一百零一条；

修改前：“董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

修改后：“董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。”5.《公司章程》第一百零六条；

修改前：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；禁止违规对外资金拆借；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

除本章程另有规定外，相关权限规定如下：

(一)一般交易事项

公司发生的非关联交易事项达到下列标准之一的，应经董事会审议批准：

l、交易涉及的资产总额占公……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。