公告日期：2026-05-13

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-026
西安国际医学投资股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 5 月 15
日召开 2025 年度股东会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司 2025 年度股东会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6 层会议
室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

6.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

7.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √

通合伙）的提案》

2.特别强调事项

公司 3 位独立董事将在本次股东会上提交年度述职报告。

3.披露情况

上述提案已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅 2026 年 4
月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十一次会议……
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