公告日期：2026-05-16

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-030
西安国际医学投资股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间为：2026 年 5 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 15 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6 层会议室

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：曹建安副董事长

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况：

参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 547 人，代表公司股份
693,166,488 股，占公司总股份的 30.9602％，占公司有表决权股份总数 的 30.9602％。

其中，参加本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 10 人，代表
公司股份 673,234,651 股，占公司总股份的 30.0699％，占公司有表决权 股份总数的 30.0699 ％；参加网络投票的股东 537 人，代表公司股份 19,931,837 股，占公司总股份的 0.8903％，占公司有表决权股份总数的 0.8903％。

8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了 以下议案，议案具体表决情况见下表：

总体表决结果

同意 反对 弃权

序 议案名称 占出席会 占出席会 占出席会
号 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决
（股） 权股份总 反对（股） 权股份总 （股） 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）

1 《2025 年度董事会工作报告》 686,598,434 99.0525% 6,252,754 0.9021% 315,300 0.0455%

2 《2025 年度财务决算报告》 686,582,134 99.0501% 6,250,254 0.9017% 334,100 0.0482%

3 《2025 年度利润分配预案》 686,356,134 99.0175% 6,687,654 0.9648% 122,700 0.0177%

4 《2025 年年度报告》及其摘要 686,574,234 99.0490% 6,448,754 0.9303% 143,500 0.0207%

5 《2026 年度财务预算报告》 678,029,734 97.8163% 15,002,854 2.1644% 133,900 0.0193%

《董事、高级管理人员薪酬管

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