公告日期：2026-04-03

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-009
西安国际医学投资股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2026 年 03 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，定于 2026
年 04 月 08 日召开 2026 年第一次临时股东会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本
公司股东行使股东会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:55

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 02 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6 层
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

2、特别强调事项

上述议案为特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、披露情况

上述提案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅 2026 年 03
月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十次会议决议公告等相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券
管理部。

3.登记时间

2026 年 04 月 06 日至 04 月 07 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召
开当日进行登记。

4.其他事项

（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

（2）联系事项

邮政编码：71010……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。