公告日期：2026-04-24

西安国际医学投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东会，认真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李 成，男，中共党员，经济学博士，西安交通大学二级教授，博士生导师。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任；全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员，国家教育部金融专业教学指导委员会委员，中国国际金融学会学术委员会委员、常务理事，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市决策咨询委员会委员，陕西省金融学会副秘书长，陕西省证券学会常务理事，陕西省保险学会常务理事，新华社特聘经济评论专家等。任职天地源股份有限公司独立董事，现任本公司第十三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，审议通过 56 项议案；召开 3 次股
东会，审议通过 21 项议案。本人出席董事会和股东会会议情况如下：

应 参 加 董 现 场 出席 以 通 讯 方 委托 出席 缺 席 董 事 是 否 连 续 出 席 股 东
事会次数 董 事 会次 式 出 席 董 董事 会次 会次数 两 次 未 亲 会次数

数 事会次数 数 自 参 加 董

事会会议

6 5 1 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，同时担任审计委员会委员和战略决策委员会委员，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议类型 应参加会议 实际参加会 委托出席会 缺席会议次
次数 议次数 议次数 数

薪 酬 与 考 核

1 1 0 0

委员会

审计委员会 6 6 0 0

战 略 决 策 委 1 1 0 0

员会

1.薪酬与考核委员会

2025 年，本人出席 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管
理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制度执行情况。

2.审计委员会

2025 年，本人出席 6 次审计委员会会议，认真履行职责。对公司定期
报告、内部控制评价报告等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3.战略决策委员会

2025 年，本人出席 1 次战略决策委员会会议，对公司发展现状及 2025
年重点工作情况进行了审议。

（三）出席独立董事……
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