公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-016

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月5日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以电话及微信方式发出5.会议主持人：董事长梁炳华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司高级管理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司总经理李广翔的提议，董事会决定免去梁金华的公司副总经理兼财务总监职务，具体内容详见公司于2019年5月6日在（www.neeq.com.cn）上披露的《广州美霖装饰股份有限公司

公告编号：2019-016

高级管理人员免职公告》（公告编号：2019-0017）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2019年5月6日

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