公告日期：2026-06-13

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-021

荣安地产股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会名称：2026 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：公司 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选 3 人

2.01 选举王久芳先生为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举王丛玮先生为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举蓝冬海先生为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选 2 人

3.01 选举万伟军先生为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举郭站红先生为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2. 议案 1.00《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方

可进行表决。议案 2.00 及议案 3.00 采取累积投票表决方式，选举非独立董事 3 人，独立

董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。

4. 本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议
公告中披露。

5. 披露 情况： 议案内容详见公 司于 2026 年 6 月 13 日刊 登在巨 潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 6 月 26 日 9:00-16:30

2. 登记地点：董事会……
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