公告日期：2026-06-13

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-018

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十二届董事会
第十一次临时会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件等方式发出。会议于 2026
年 6 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董
事 6 名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：
2026-019）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。本次董事会换届提名的非独立董事候选人（简历详见附件）如下：

1.提名王久芳先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.提名王丛玮先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.提名蓝冬海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次董事会换届提名的独立董事候选人（简历详见附件）如下：

1.提名万伟军先生为公司第十三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.提名郭站红先生为公司第十三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会并通过累积投票制进行选举表决。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

议案二、议案三已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票方式审议表决（对独立董事和非独立董事候选人分别进行表决）。
经股东会选举产生非独立董事及独立董事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十三届董事会，第十三届董事会董事任期为股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件

1.荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日
附件：

王久芳，男，1963 年 12 月出生，汉族，大学学历，高级经济师，高级工程师，浙江师
范大学兼职教授、硕士生导师。历任荣安地产股份有限公司总经理、董事长，第十届、十一届浙江省政协委员，第十一届、十二届、十三届宁波市政协委员，浙江省、宁波市商会副会长，浙江省光彩事业促进会副会长……
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