公告日期：2026-06-24

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-023

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十二届董事会
第十二次临时会议通知于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件等方式发出。经全体董
事一致同意, 豁免本次会议通知期限，会议于2026年6月23日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案暨董事会换
届延期的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事会换届延期的公告》（公告编号：2026-024）《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-025）。
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日

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