公告日期：2026-06-24

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-025

荣安地产股份有限公司

关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第

十二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议案》，拟提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

根据公司董事会换届工作安排，经第十二届董事会第十二次临时会议审议通过，公司
决定董事会换届延期，并取消 2026 年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非
独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。除上述调整外，2026 年第
一次临时股东会其他事项不变。本次取消部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证
券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

现对 2026 年第一次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会名称：2026 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月
30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：公司 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2. 议案 1.00《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4. 披 露 情 况 ： 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 6 月 26 日 9:00-16:30

2. 登记地点：董事会办公室

3.登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人……
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