公告日期：2026-07-01

二〇二六年六月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案与通知......12

第六节 股东会的召开......13

第七节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事和董事会......18

第一节 董事的一般规定......18

第二节 董事会......21

第三节 独立董事......25

第四节 董事会专门委员会......27
第六章 高级管理人员......29
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33
第八章 通知与公告......34

第一节 通知......34

第二节 公告......34
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算...... 35

第十章 修改章程......37
第十一章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照国家关于深化经济体制改革，进一步搞活企业，搞活经济的总方针和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经宁波市人民政府甬政发〔1989〕24 号文批准，以募集方式设立；1989年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
330200000013909 ； 2015 年 10 月 27 日 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913302001440685655 的营业执照。

第三条 公司于 1989 年 3 月 10 日经中国人民银行宁波市分行（89）宁银金
管字第 57 号文批准，首次发行人民币普通股 124217 股，每股人民币面值 100 元，
计 12421700 元。其中：国有股 90100 股，法人股 24900 股，内部职工股 2961 股，
社会个人优先股 6256 股。此后经有关部门批准，又进行了几次增资扩股、配股。
1993 年 7 月经中国证监会证监发审字〔1993〕第 15 号文复审通过和深圳证券交
易所深证所字（1993）第 175 号文审核批准，公司股票于 1993 年 8 月 6 日在深
圳证券交易所上市，普通股总数为 53004011 股，全部为 A 股。

第四条 公司注册名称：荣安地产股份有限公司；

公司英文全称：RONGAN PROPERTY CO., LTD．。

第五条 公司住所：中国宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）。

邮政编码：315010。

第六条 公司注册资本为人民币叁拾壹亿捌仟叁佰玖拾贰万贰仟肆佰捌拾伍元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法……
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