公告日期：2026-07-01

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-026

荣安地产股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安
大厦）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长王久芳。

１

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）129 人，代表股份 2,462,901,695
股，占公司有表决权股份总数的 77.3543％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,446,314,476 股，
占公司有表决权股份总数的 76.8334%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 124 人，代表股份 16,587,219 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5210%。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者（代理人）124 人，代表股份 16,587,2
19 股，占公司有表决权股份总数的 0.5210%。

5、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

２

同意 2,457,627,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859%；反对 5,220,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2120%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 11,313,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 68.2037%；反对 5,220,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.4719%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3243%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 2,457,729,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900%；反对 5,118,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2078%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 11,415,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 68.8192%；反对 5,118,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 30.8564%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3243%。

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