公告日期：2019-10-18
公告编号：2019-027
证券代码：870732 证券简称：登博生态 主办券商：金元证券
南京登博生态科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日 9:30~11:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于核销坏账的议案》议案
根椐《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的预付账款及应收账款予以核销。本次核销的预付账款共计人民币 1,631,696.00 元、应收账款共计人民币 2,920,251.00 元，本次核销金额共计人民币 4,551,947.00
元，前期已全额计提坏账准备。内容详见公司于 2019 年 10 月 18 月在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 9:00-13:00
公告编号：2019-027
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋明
联系电话：025-89601086
传真：025-89601086
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《南京登博生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
（二）《南京登博生态科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
南京登博生态科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
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