公告日期：2026-04-29

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-015

荣安地产股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会名称：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：公司 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大

厦）。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度〉的议案》

6.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √

酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于 2026 年度对外担保预计情况的议案》 非累积投票提案 √

《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进

8.00 非累积投票提案 √

行授权的议案》

《关于对向参股公司提供财务资助进行授权

9.00 非累积投票提案 √

管理的议案》

2.公司独立董事将在本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会
决议公告中披露。

4.披露情况：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-16:30

2. 登记地点：董事会办公室

3.登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。