公告日期：2026-04-29

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-005

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第十次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通
讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议由董事长王久芳主持，
公司全体高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事杨华军、万伟军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

１

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》第八节财务报告部分。

4、审议通过《2025 年年度报告》及摘要

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》及摘要（公告编号：2026-006）。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度内部控制评价报告》

7、审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度社会责任报告》。

8、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

9、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司第十二届董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，认为董事、高级管理人员 2025 年
２

度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，2026 年度薪酬方案的制定结合了公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，具有合理性。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cni……
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