公告日期：2026-04-29

荣安地产股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开展工作。2025 年度，公司董事会的工作情况如下：

一、董事会 2025 年度日常工作及履职情况

（一）董事会履职情况

2025 年度，公司董事会共召开了三次会议，其中董事会正式会议 2 次、临
时会议 1 次，在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、高级管理人员薪酬方案等重大事项进行审议，作出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东会审议。

公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。

（二）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事认真履行职责，按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见。并向公司 2024 年度股东会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（三）专业委员会履职情况

1.董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议，根据《公司章程》及《董事 会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾和总结；同时， 战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展 战略和重大投资决策提出建议。

2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 3 次会议。根据公司《董事会审计委员 会议事规则》，公司审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财 务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2025 年度内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法 规的规定；并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会重点对公司定期财 务报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议和核查；审计委员会就会 计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的 问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议公司内部审计部门提交 的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3.董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开了 2 次会议。依照相关法规、《公司章程》 及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行职责，完成独立董事的提 名、补选工作。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对 2024 年度公司董
事、高级管理人员薪酬进行了审议。公司薪酬与考核委员会认为 2024 年度绩效 考核符合公司薪酬管理制度。

（四）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况， 真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众 公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（五）加强和防范内幕交易相关工作

董事会按照防范内幕交易的相关办法和要求，加强内幕信息管理和法规宣传， 全年没有发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，有效防范了 内幕交易事件的发生。

（六）加强投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，通过投资者电话、投 资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投 资者在互动平台上的问题。优化建设公司官网、微信公众号、视频号，让投资 者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合 的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息， 以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

二、2025 年度经营情况回顾

报告期内，公司在经营层的带领下追求一流的产品和品牌，通过抢抓竣备项目，全面实现现房销售，并通过不断提升产品品质，让客户切实体验高品质的居住生活，充分展现了荣安的产品竞争力和品牌实力，赢得了众多客户的信赖，较好地实现了年度销售回款目标，实现营业收入 55.6 亿元。公司坚持审慎投资
的原则和严格的财务纪律，报告期末净负债率为-5.42%，在同行业中处于极低的负债水平。报告期内，公司获评“长三角企业品牌建设标杆案例金舵奖”“金口碑……
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