公告日期：2026-06-10

江苏四环生物股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 17 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江阴市滨江东路 2 号 41 楼 05、06 座

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 选举公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人

关于选举邱为碧先生为公司第十一届董事

1.01 累积投票提案 √

会非独立董事的议案

关于选举陈龙先生为公司第十一届董事会

1.02 累积投票提案 √

非独立董事的议案

关于选举韦麟福先生为公司第十一届董事

1.03 累积投票提案 √

会非独立董事的议案

2.00 选举公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人

关于选举徐小娟女士为公司第十一届董事

2.01 累积投票提案 √

会独立董事的议案

关于选举吴良卫先生为公司第十一届董事

2.02 累积投票提案 √

会独立董事的议案

关于修订《江苏四环生物股份有限公司董

3.00 非累积投票提案 √

事、高级管理人员薪酬管理制度》

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。以上提案 1.00、提案 2.00

为……
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