公告日期：2026-06-26

股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2026-31 号

江苏四环生物股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第一次会议。公司于2026
年 6 月 12 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实
到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、徐小娟、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

一、审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

选举邱为碧先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案；

（1）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：徐小娟女士、吴良卫先生、韦麟福先生

召集人：徐小娟女士

（2）董事会审计委员会

组成人员：徐小娟女士、吴良卫先生、邱为碧先生

召集人：徐小娟女士

（3）董事会提名委员会

组成人员：吴良卫先生、徐小娟女士、陈龙先生

召集人：吴良卫先生

（4）董事会战略委员会

组成人员：陈龙先生、韦麟福先生、吴良卫先生

股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2026-31 号

召集人：陈龙先生

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

经董事长提名，聘任陈龙先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

经总经理提名，聘任刘晓峰先生、韦麟福先生、周扬先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案；

经总经理提名，聘任刘智江先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

经总经理提名，聘任周扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2026-31 号

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2026 年 6 月 25 日

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