公告日期：2025-05-22

关于江苏四环生物股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

江苏四环生物股份有限公司：

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1.本次股东大会的召集

本次股东大会由董事会召集。2024年4月29日，公司在指定信息披露网站上公告了《关于召开2024年年度股东大会通知》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等事项。

经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

2.本次股东大会的投票方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

3.本次股东大会的召开

公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-
15:00 的任意时间；现场会议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在江阴市滨江东路 2
号海澜财富中心 41 楼如期召开，会议由公司董事长郭煜主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召集人、投票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计345名，所持有表决权股份数共计355,679,409股，占公司股本总额的34.5469%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，所持有表决权股份数共计 62,417,198 股，占公司股本总额的 6.0625%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 344 名，所持有表决权股份数共计 293,262,211 股，占公司股本总额的 28.4843%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

深圳证券交易所按照有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：

1．《2024年年度报告全文及摘要》；

2．《2024 年度董事会工作报告》；

3．《2024 年度财务决算报告》；

4．《2024 年度利润分配预案》；

5．《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬发放方案的议案》；

6．《2024 年度监事会工作报告》；

7．《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议
案》；

8．《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

9．《关于 2024 年度计提资产减值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。