公告日期：2026-04-18

江苏四环生物股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025年度，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、报告期经营业绩情况

2025 年 1 月，碧水投资收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登
记确认书》，相关股份过户登记手续完成，碧水投资成为公司的控股股东，邱为碧成为公司的实际控制人。

2025 年，面对医药行业同质化竞争加剧、存量市场增长空间收窄等多重压力，公司在新的管理层带领下，对内深耕精细化管理，全面提质增效，对外紧盯市场动态，不断优化资源配置与产品矩阵布局，厚植竞争新优势，筑牢企业发展根基，推进公司平稳过渡和高质量发展，公司竞争力稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 3.44 亿元，同比增长 69.22%；实现归属于上
市公司股东的净利润-3,709.23 万元，同比增长 66.28%；经营活动产生的现金流量净额 7,811.72 万元,较去年同期增长 5,245.55%。

2025 年 5 月，公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨
薇生态园”）与江阴鑫港发贸易有限公司（以下简称“鑫港发贸易”）签订了《战略合作协议》。根据协议约定，晨薇生态园为鑫港发贸易提供长期稳定的苗木供货渠道，在“互惠互利、共同发展”的基础上，双方形成战略供货采购关系，报告期内，江苏晨薇生态园科技有限公司实现营业收入 1.59 亿元，同比大幅增长。
二、董事会工作情况

公司第十届董事会设董事五名，其中独立董事两名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司董事会共召开了九次会议，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2025 年 1 月 20 日，召开了第十届董事会第九次会议，审议并通过了关
于修订公司章程的议案；关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

2、2025 年 4 月 27 日，召开了第十届董事会第十次会议，审议并通过了关
于 2024 年年度报告全文及摘要；2024 年度董事会工作报告；2024 年度财务决算报告；2024 年度利润分配预案；关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案；公司 2024 年度内部控制评价报告；关于调整第十届董事会战略委员会委员的议案；关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案；关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

3、2025 年 4 月 28 日，召开了第十届董事会第十一次会议，审议并通过了
《2025 年第一季度报告》。

4、2025 年 5 月 16 日，召开了第十届董事会第十二次会议，审议并通过了
关于改选公司第十届董事会部分董事的议案；关于聘任陈龙先生为公司总经理的议案；关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案；关于聘任韦麟福先生为公司副总经理的议案；关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案；关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

5、2025 年 6 月 4 日，召开了第十届董事会第十三次会议，审议并通过了关
于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案；关于调整董事会专门委员会成员的议案；关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》；关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会议事规则》；关于续聘2025年度审计机构的议案；关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。

6、2025 年 6 月 6 日，召开了第十届……
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