公告日期：2026-04-18

江苏四环生物股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 27 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江阴市滨江东路 2 号 41 楼 05、06 座

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

6.00 非累积投票提案 √

的议案

关于修订《江苏四环生物股份有限公司董

7.00 非累积投票提案 √

事、高级管理人员薪酬管理制度》

8.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网上发布的相关公告。独立董事将在本次

股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资
者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%……
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