公告日期：2026-04-18

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江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2026 年 4 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事
会第十八次会议。本公司于 2026 年 4 月 5 日以通讯方式发布了召开董事会的通
知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

《2025年年度报告全文》具体内容同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》。

公司独立董事刘卫、吴良卫、王莉分别向董事会提交了《2025 年度独立董
事述职报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司2025

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年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了 2025 年度利润分配预案；

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-37,092,264.36元，母公司的净利润为-14,290,921.12元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为
-768,977,935.77元，母公司报表未分配利润为-487,607,447.87元，不具备利润分配的客观条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方
案的议案；

公司董事2025年度的薪酬详见同日披露的《2025年年度报告全文》“第四节公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司2026年董事的薪酬方案如下：

非独立董事：根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按其所任岗位职务的相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。

独立董事：公司独立董事津贴为固定津贴，每年8万元（税前）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年

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度薪酬方案的议案；

公司高级管理人员2025年度的薪酬详见同日披露的《2025年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素……
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