公告日期：2026-05-16

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-27
中兵红箭股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会现场会议的召开时间为2026年5月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘中会先生主持。

6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计860 人，代表股份 569,504,066 股，占公司有表决权股份总数的 40.8962%。其中：

1.出席现场会议股东情况：参加本次股东会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计 5 人，代表股份363,681,855 股，占公司有表决权股份总数的 26.1161%。

2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东855 人，代表股份 205,822,211 股，占公司有表决权股份总数的 14.7801%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 856 人，代表股份27,543,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.9779%。

公司部分董事和代行董事会秘书职责的财务总监出席了本次股东会，常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意568,111,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7554%；反对1,132,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1988%；弃权260,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：同意26,150,173股，占出席本次股
东 会中 小股 东有 效表 决 权股 份总 数的 94.9426% ； 反对
1,132,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1113%；弃权260,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9462%。
表决结果：该议案获得通过。

2.审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意568,160,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7640%；反对1,109,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1948%；弃权234,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。

中小股东总表决情况：同意26,199,173股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的 95.1205%；反对
1,109,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0274%；弃权234,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8521%。
表决结果：该议案获得通过。

3.审议通过了《关于 2026 年度综合授信的议案》

总表决情况：同意26,166,073股，占出席本次股东会有效表决权……
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