公告日期：2026-06-27

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-33
中兵红箭股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年6月26日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经公司控股股东豫西工业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东山东特种工业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东吉林江北机械制造有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审
议通过，董事会同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。上述董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，4名独立董事均已取得独立董事资格证书，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形。其中张建新先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第十二届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第十一届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。

附件：1.第十二届董事会非独立董事候选人简历

2.第十二届董事会独立董事候选人简历

中兵红箭股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件 1

第十二届董事会非独立董事候选人简历

魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份有限公司董事长、党委书记。

魏军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

王新星，男，汉族，1983 年 12 月出生，毕业于哈尔滨工
程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等职。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《……
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