公告日期：2025-07-11

中兵红箭股份有限公司

章程

（经公司2025年7月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则 ...... - 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 7 -

第三章 股份 ...... - 7 -

第一节 股份发行......- 7 -
第二节 股份增减和回购......- 8 -
第三节 股份转让......- 10 -

第四章 股东和股东会 ...... - 12 -

第一节 股东的一般规定......- 12 -
第二节 控股股东和实际控制人......- 16 -
第三节 股东会的一般规定......- 18 -
第四节 股东会的召集......- 30 -
第五节 股东会的提案与通知......- 32 -
第六节 股东会的召开......- 35 -
第七节 股东会的表决和决议......- 39 -

第五章 董事和董事会 ...... - 45 -

第一节 董事的一般规定......- 45 -
第二节 董事会 ......- 50 -
第三节 独立董事 ......- 60 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 64 -

第六章 高级管理人员 ...... - 67 -

第七章 公司党委 ...... - 70 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 73 -

第一节 财务会计制度......- 73 -
第二节 内部审计......- 77 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 78 -

第九章 通知和公告 ...... - 79 -

第一节 通知......- 79 -
第二节 公告......- 80 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..... - 80 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 80 -
第二节 解散和清算......- 83 -

第十一章 修改章程 ...... - 86 -

第十二章 附 则 ...... - 86 -

第一章 总 则

第一条 为维护中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《四川省人民政府印发省体改办等部门
关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见的通知》（川府发〔1988〕36 号）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经成都市体制改革委员会《关于同意成都配件厂进行股份制试点的通知》（成体改〔1988〕41 号）批准，以改组方式设立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司已按照《公司法》的规定进行了规范，并履行了重新登记手续，目前的工商登记主管部门为湖南省湘潭市市场监督管理局。

第三条 公司于 1988 年 12 月 1 日经中国人民银行成都市分
行批准（成人行金管〔1989〕267 号），首次向社会公众发行人民币普通股 26350 股（每股面值 200 元），后经批准拆细为每股面值 1 元，并进行送配后达到 1475.6 万股，该部分向境内投资人发
行的以人民币认购的内资股（1475.6 万股）于 1993 年 10 月 8 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中兵红箭股份有限公司

公司英文全称：NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.,LTD
第五条 公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德
国工业园莱茵路 1 号；

邮政编码：411104。

第六条 公司注册资本为人民币 1,392,558,982 元。

第七条 公司为永久存续的国有控股的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，……
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