公告日期：2025-10-28

中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则

（经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）
董事长专题会议议事内容与程序，提高公司决策质量和运转效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等的规定，制订本规则。

第二条 董事长专题会议是公司日常经营管理重大事项的
决策机构，在董事会闭会期间，按照《公司章程》赋予董事长职权范围内的重要事项和董事会授权事项进行研究决策。

董事长专题会议坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策。

第三条 公司全资和控股子公司可参照制订本公司的董事
长专题会议议事规则。

第二章 会议内容

第四条 董事长专题会议讨论和决定重大事项，应当符合
《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规规定，
并与《公司章程》保持一致。

第五条 董事长专题会议审议事项依据《公司章程》《董事
会授权管理办法》等确定。董事长专题会议批准事项，不得超越董事长职权范围和董事会授权范围；在授权范围内作出的决议自通过之日起生效。如董事长专题会议认为事项重大或特殊，可以提交董事会决策。

第三章 人员组成

第六条 参加董事长专题会议的成员包括董事长、副董事
长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、纪委书记等。
综合办公室负责人列席会议。其他列席人员由董事长根据会议议题确定。在决定涉及公司职工切实利益的重大事项时，工会主席应列席会议。在决策审议事项涉及法律问题时，总法律顾问应列席会议。

第七条 董事长专题会议由董事长召集和主持。董事长不
能召集和主持时，可委托副董事长、总经理或公司其他领导班子成员召集和主持。

第八条 董事长专题会议应有半数以上成员到会方可召开。
参会人员不能出席的，应向董事长请假。

第九条 综合办公室负责董事长专题会议的组织工作，其
他相关部门配合。

第四章 会议准备

第十条 董事长专题会议根据工作需要组织召开。

第十一条 董事长专题会议议题由董事长、副董事长、总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书或相关部门提出，董事长确定。

第十二条 会议议题材料由相关业务部门准备，履行内部
程序后，报分管领导审核，董事长同意后提交会议讨论。会议材料原则上于会前送参会公司领导阅知。相关部门应至少提前一天将会议材料提供至综合办公室。

第五章 议事规则

第十三条 董事长专题会议审议议题由相关业务部门汇报。
第十四条 参会人员在会前必须做好充分准备，并按照会
议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。

第十五条 董事长专题会议研究决策问题，应在充分发扬
民主、认真听取意见、深入研究讨论的基础上，由董事长做出最后决策。

董事长专题会议形成的决议以《董事长专题会议纪要》的形式发布执行。

第十六条 会议议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需
要回避情形的，与该项决议有特别利害关系的人员应当回避。

第六章 会议记录和文件

第十七条 综合办公室负责会议组织工作，由专人负责会
议通知、会议记录和纪要整理。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录。根据公司档案管理规定按时移交归档。

《董事长专题会议纪要》经综合办公室负责人审核后，报董事长审定签发。

第十八条 查阅董事长专题会议记录须按公司有关规定办
理借阅手续。

第十九条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对
会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。

第七章 会议决议的报告、执行和督办

第二十条 董事长应每年向董事会报告通过董事长专题会
议研究决策董事会授权事项的有关情况。

第二十一条 董事长专题会议决定事项由公司经理层按照
职责分工，指导相关部门贯彻落实。

第二十二条 综合办公室归口管理董事长专题会议议定事
项的督办工作，责任部门及时向董事长和分管领导报告工作进展情况。

第八章 附则

第二十三条 本制度由董……
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