公告日期：2026-02-25

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-05
中兵红箭股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 12 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 3 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 3 月 9 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2026 年 3 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司 非累积投票提案 √

章程》的议案

上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.披露情况

上述提案已由公司 2026 年 2 月 24 日召开的第十一届董事
会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间：2026 年 3 月 10 日-11 日，每天上午 9:00
至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院
内。

4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理……
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