公告日期：2026-03-06

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-07
中兵红箭股份有限公司

第十一届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十三次会议通知已于2026年3月4日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月5日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任郭小康先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊

登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》

同意指定公司财务总监郭小康先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会
2026年3月6日

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